原创力文档金融服务行业反欺诈操作规程
第一章总则
第二章信息安全管理
第三章操作流程规范
第四章风险预警与监测
第五章举报与投诉处理
第六章职责与责任追究
第七章附则
第八章附件
第1章总则
一、金融服务行业反欺诈操作规程
1.1本规程旨在规范金融服务行业在开展金融业务过程中，防范和应对欺诈行为，保护金融消费者权益，维护金融市场秩序，促进金融行业的健康发展。本规程适用于金融机构、支付机构、金融中介机构等相关主体在提供金融服务过程中，对欺诈行为的识别、预警、处置及监管等方面的管理活动。
1.2根据《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国个人信息保护法》《
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