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路桥集团内控手册定稿(2013-10-07).doc

路桥集团内控手册定稿(2013-10-07).doc

    山东高速路桥集团股份有限公司内部控制手册

    PAGE126

    山东高速路桥集团股份有限公司

    内部控制手册

    2013年9月

    目录

    TOC\o1-3\h\z\u目录 1

    第一章总则 6

    第二章内部环境 11

    1组织架构 11

    1.1董事会的工作流程 11

    1.2监事会的工作流程 18

    1.3董事会下设专业委员会的设立及工作流程 22

    1.4高级管理层的工作流程 29

    1.5子（分）公司管控流程 3

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