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2025年金融反洗钱法规与实战技巧测验集锦.pdfVIP

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  • 2026-01-23 发布于河北
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2025年金融反洗钱法规与实战技巧测验集锦.pdf

    证券业反洗钱知识题库

    一、单项选择题4（22题）

    1、《反洗钱法》的立法宗旨是：（C）

    A、击黑社会组织犯罪B、遏制贪污腐败现象

    C、防止洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及有关犯罪

    D、击非法金融活动

    2、《反洗钱法》所指的反洗钱是指（A）：

    A、采用法律规定的措施，以防止通过多种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为

    B、采用有效措施遏制贪污腐败现象的行为

    C、为击非法金融活动采用的措施

    D、为击黑社会

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