《GAT 2161-2024法庭科学 非法集资类案件资金数据分析规程》专题研究报告.pptx

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目录

一、时代新局下的金融犯罪新战场：专家前瞻《GA/T2161-2024》出台的战略背景与现实意义

二、从“数据沼泽”到“证据之链”：深度解析规程如何构建资金分析的标准化逻辑框架

三、核心引擎：标准规定的五大基础数据源如何精确锁定与全面覆盖？

四、资金图谱绘制的“手术刀”：专家视角下的基础分析与关键账户识别模型

五、穿透迷雾：深度剖析交易行为分析的三大维度与异常资金流向识别模型

六、去伪存真：标准如何指导海量多源异构数据的碰撞、关联与清洗验证？

七、从数据到证据链：规程在司法实践中如何实现“电子证据”的标准化固定与转化？

八、风险预警与智能研判前瞻：基于标准探析未来资金监测