《GAT 2000.127-2016公安信息代码 第127部分：外汇来源类型代码》专题研究报告.pptx

;目录目录目录目录目录目录目录目录目录;;;;;;;;核心类别预览：十大来源类型勾勒出的中国跨境资金流动全景图;;;数据“标准化清洗”：为构建涉案资金分析模型提供高质量原料;;;经常项目代码精读：正常贸易外衣下的洗钱与骗税风险如何甄别？;资本项目代码深解：虚假投资与热钱流动的监管识别关键点;;;可疑交易报告（STR）的标准化核心：如何用代码提升报告质量与效率？;;证据链条的标准化构建：代码信息在司法认定中的证据价值与证明力;;与“金盾工程”信息系统的数据对接与业务联动机制;与反洗钱监测分析中心、海关、税务的数据共享与交叉验证;构建跨区域协查网络：代码标准在异地办案中的“通用语言