反洗钱题库附有答案.docx

反洗钱题库[复制]

一、单选题(共10题,每题2分)[填空题]*

_________________________________

1.根据《反洗钱法》规定,下列何种犯罪不是洗钱犯罪的上游犯罪__()___[单选题]*

A.毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪

B.走私犯罪、贪污贿赂犯罪

C.破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪

D.故意伤害罪、危险驾驶罪(正确答案)

2.根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》规定,以下何项内容不属于洗钱风险管理体系应包括的要素__()___[单选题]*

A.风险管理机构、风险管理策略

B.风险管理政策和程序

C.信息系统、

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档