2025年金融合规知识竞赛题库1.docx

2025年金融合规知识竞赛题库1

一、单选题（共40道题）

1.一个积分周期内员工累计积分达到（）分的，对其基于告诫处理，处理后本周期积分继续累计。

A.10。

B.12。

C.15（正确答案）。

D.24。

2.依据《中国邮政储蓄银行客户尽职调查和客户洗钱风险等级分类管理实施细则（2022年版）》，客户洗钱风险等级评定分为系统初评和（）两个环节。我行新客户首次评定时的人工复评分为初审和（）两个环节，存量客户重新评定时的人工复评分为初审、复审和（）三个环节。

A.人工复评：复核；终审。

B.人工复评；复审；审定（正确答案）。

C.人工复评；复审；再审。

D.系统复评；复审；终审。

3.《中国邮