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- 2026-02-03 发布于河北
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1、为了便于反洗钱工作资料的刚好调取和更新，证券期货业机构应尽可能现相关资料数
据的纸质化保存，并进行有效的规范化管理（错）
2、客户身份识别流程中的“留存”等同于客户身份资料和交易记录中的“保存（错）
3、证券期货业金融机构必需利用计算机系统等手段协助完成部分初评工作（错）
4、洗钱行为首先是一种违法行为，洗钱行为的金额是确定其社会危害性的大小唯一因素。
（错）
5、中国对各种洗钱行为规定了不同罪名，而中国香港、中国澳门、中国台湾等经济体则对
各种洗钱行为规定了统一罪名。（对）
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