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反洗钱合规管理实务2026年培训.pptxVIP

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  • 2026-02-04 发布于河北
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反洗钱合规管理实务2026年培训.pptx

    反洗钱合规管理实务2026年培训;目录;01;全球反洗钱罚款数据分析;7，6，5！4，3

    XXX;;02;作为全球反洗钱和反恐融资的核心标准，涵盖风险评估、客户尽职调查、可疑交易报告等关键领域，要求成员国建立风险为本的监管体系，并定期接受互评估审查。;;跨境交易监管最新动态;03;;;制裁规避行为特征分析;04;智能交易分析;区块链资金追踪方案;;05;合规部门架构设计;多维度风险指标;;06;隐私计算技术应用;;量子计算对反洗钱的影响;

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