股份有限公司内部控制手册.docVIP

**（集团）股份有限公司内部控制手册

2013年4月1

目录

第一章总论。...。.....。。.....。.。。....。。。......。。。。.。。...。.。.。..。..。.1

1目的、意义及原则..。。.。.。.。。..。。。。。。.。。.。。。。。。。。。。..。..。.。..。。。..1

2编制依据。。。.。.。.。.。。..。.。..。。.。......。.。...。.。.。..。。。.。..。。。....1

3适用范围。。......。.。。.。....。.。....。。.。。。.。。。。。。.。。.。..。。.。。。。..。.2

4使用指南.。。。.。。.。。。.。..。.。...。。。....。。。.。....。.。.。..。。。。....。。.。2

5维护及更新........。..。..。。.。。。..。.。.。。.。....。.。.。.....。。..。...。。2

6关键术语和定义.。。。.........。。。....。。..。.。.......。。..。.。...。。.。..3

第二章内部环境.。.。。。.。。。....。.。.。.。。.。。。.....。.。。。。.。..。.。。。。.。.。。4

1发展战略。。。。.。。.。.。.。。。..。。。。.。..。。.。.。。..。...。.。。.。。。。。.。..。。.。4

1。1战略规划管理业务流程。。.。。。...。。.。。。。..。..。..。..。...。..。。。..。4

2组织结构。。。.。....。.。。...。.。。...。.。。。.。。。。。..。。..。。。.。。。。。..。.。.。8

2.1董事会的工作流程.。...。。。。。..。.。。..。。.。..。.。。..。。.。。.。.。。...。8

2。2监事会的工作流程.。...。。。。......。。..。.。。...。。..。。。。.。。.。.。.。13

2.3董事会下设专业委员会的设立及工作流程。。。。。。。....。...。.。.。。.。16

2。4高级管理人员的工作流程。...。。.。.。。。.。..。.。..。...。。。.。。......20

3社会责任。。。。........。。.。.。..。。.....。。。.。。。。。..。.。..。.。。。。。.。。。.23

4企业文化。..。。。.....。。..。.。.。..。.。.。..。.。.。.。。.。..。。.。.。。...。..。25

5人力资源管理......。.。.。。....。.。。。。.。...。。。。.。。.。。。.。..。...。。..。29

5。1人力资源发展规划管理业务流程。..。。.....。。....。..。。。。。。.。。.。。29

5。2员工上岗管理业务流程.....。。.....。.。。.......。..。。。.。.。。。...。33

5.3员工招聘甄选管理业务流程。。。。..。...。.。..。.。.....。。。.........37

5.4员工退出管理业务流程。..。。。。。.。.。....。。。.。.。..。.。...。。。。。。..43

5.5员工考核管理业务流程..。。。。。。.。...。..。。.。.....。.。...。。。。。..。50

5。6员工培训管理业务流程..。。.。....。..。..。.。。.。......。。..。。.。.。。58

5.7员工薪酬管理业务流程...。..。。..。。.。。..。。。。。..。。。......。..。.。63

5。8员工社会保险管理业务流程。.。.。。..。。.。...。..。。.。....。。..。...。672

第三章风险评估.。...。.。。。。。。。。。......。.。.。....。。。。。。。.。.。。。..。.。。.70

1概述。。。。..。..。。.。。.。.。。...。.。。。...。....。...。..。。。。.。..。......。。70

2建立风险评估机制.。...。。。...。..。。.。.。....。。。.。。.。..。。..。.。。。.。。。71

3重大风险和突发事件应急管理。.。..。.。。..。.。.。。.。...。。...。..。。...。.71

第四章控制活动..。。.。.。.。。。.。。。。。.。.。.。。.。.。。。。。......。......。.。..74

1销售管理.。。。.。。。.。..。。.。。.。.。..。.