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2025年反洗钱知识测试测试卷及答案.docxVIP

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  • 2026-02-05 发布于浙江
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2025年反洗钱知识测试测试卷及答案.docx

    2025年反洗钱知识测试测试卷及答案

    90分以上及格

    姓名：[填空题]*

    _________________________________

    营业部简称：[填空题]*

    _________________________________

    一、单选题

    1.根据《反洗钱法》，下列哪项属于洗钱的上游犯罪?（）[单选题]*

    A.非法经营

    B.黑社会性质组织犯罪(正确答案)

    C.税务纠纷

    D.侵犯著作权

    2.根据《反洗钱法》，客户身份资料自业务关系结束之日起至少应保存多少年?（）[单选题]*

    A.5年

    B.10年(正确答案)

    C.15年

    D.20年

    3.可疑交易报告须在发现

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