2025年反洗钱知识金融从业者知识竞赛题库1.docx

2025年反洗钱知识金融从业者知识竞赛题库1

一、单选题（共49道题）

1.客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该（）。

A.继续为客户办理业务。

B.采取临时冻结账户。

C.中止为客户办理业务（正确答案）。

D.不予理睬。

2.下面哪项罪名不属于我国《刑法》第191条中所规定的洗钱上游罪。（单选题）（）。

A.毒品犯罪。

B.走私犯罪。

C.金融诈骗犯罪。

D.危害税收征管罪（正确答案）。

3.合伙企业的受益所有人是指拥有超过（）合伙权益的自然人。

A.15。

B.20。

C.25（正确答案）。

D.30。

4.《出