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2025年下半年反洗钱考试测试卷及答案

您的姓名：[填空题]*

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1、根据《反洗钱法》，客户身份资料自业务关系结束当年起至少保存（）年。[单选题]*

A.3年

B.5年(正确答案)

C.10年

D.永久保存

2、以下哪类交易属于大额交易报告范围？（）[单选题]*

A.单笔1万美元跨境转账

B.当日累计人民币5万元现金存款

C.单笔人民币1万元非现金转账

D.单笔人民币50万元非现金转账(正确答案)

3、为防范洗钱风险，银行对高风险客户应采取的措施是（）。[单选题]*

A.简化尽职调查流程

B.提高交易频率

C.加