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技能提升题库福建省龙岩市2024(更新版)(含答案)合规知识检验.docx

技能提升题库福建省龙岩市2024(更新版)(含答案)合规知识检验.docx

    技能提升题库福建省龙岩市2024(更新版)(含答案)合规知识检验

    姓名：__________考号：__________

    一、单选题(共10题)

    1.根据《反洗钱法》，金融机构应当采取哪些措施防范洗钱活动？()

    A.建立健全内部控制制度

    B.加强客户身份识别

    C.定期进行风险评估

    D.以上都是

    2.在反洗钱工作中，什么是客户身份识别的核心内容？()

    A.客户基本信息

    B.客户交易行为

    C.客户资金来源

    D.以上都是

    3.金融机构在开展反洗钱工作时，应当如何处理客户身份信息？()

    A.严格保密

    B.不得泄露

    C.仅限于反洗钱工作

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