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股东会决议（股权转让定价公允性确认）

会议时间：______年____月____日______时____分

会议地点：____________________（详细地址，如公司会议室；线上会议需注明平台名称及房间号）

会议性质：临时股东会会议（或定期股东会会议，按实际填写）

召集人：____________________（可填写公司董事会、执行董事或代表十分之一以上表决权的股东）

主持人：____________________（可填写董事长、执行董事或召集人指定人员）

应到股东情况：应到股东______人，其中法人股东______家、自然人股东______人；应到股东所持表决权总数为______股，占公司总股本的100%。本次股权转让相关方明细：转让方[转让方1姓名/名称]、[转让方2姓名/名称]……，受让方[受让方1姓名/名称]、[受让方2姓名/名称]……（若为单一转让方/受让方可简化填写；若涉及国有股东，需明确标注国有股东名称及持股属性）。

实到股东情况：实到股东______人，其中法人股东______家、自然人股东______人；实到股东所持表决权总数为______股，占公司总股本的______%，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国企业国有资产法》（如有）及本公司章程关于股东会会议召开的法定人数要求，具备会议表决资格。

缺席股东情况：____________________（姓名/名称，缺席原因，如自愿放弃参会、无法联系等；无缺席则填写“无”）；缺席股东所持表决权总数为______股，占公司总股本的______%，缺席股东已书面确认（如有），对本次会议议题及后续决议无异议，自愿接受本次决议约束，同意按本决议约定确认本次股权转让定价公允性相关事宜，认可定价结果及核查结论。

会议通知情况：本次股东会会议已于______年____月____日（会议召开15日前，符合公司章程约定通知期限），通过______方式（如书面送达、电子邮件、短信、公告等）向全体股东送达会议通知，明确告知会议召开时间、地点、核心议题（股权转让定价公允性确认）及相关备查材料（包括但不限于资产评估报告、财务审计报告、可比交易案例资料等），全体股东均已知悉并确认会议相关事宜，无股东对通知程序提出异议。

会议合法合规说明：本次股东会会议的召集、主持、通知程序、参会人员资格及表决方式，均严格遵循《公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》（如有）、《国家税务总局关于修改部分税收规范性文件的公告》（国家税务总局公告2018年第31号）等相关行政法规及本公司章程的规定，充分保障全体股东的知情权、参与权和表决权，会议所形成的决议合法、有效，对公司及全体股东（含缺席股东）、股权转让各方均具有同等法律约束力。

会议背景：本公司系依法注册设立的有限责任公司（或股份有限公司），注册资本为人民币______元，总股本为______股。为优化公司股权结构、整合资源（或其他合理背景，如股东自身发展规划、资产优化等），转让方与受让方就其持有的本公司部分/全部股权（明细见下文）转让事宜达成初步意向，拟签订《股权受让协议》。

股权转让定价公允性是股权转让行为合法合规的核心前提，直接关系到转让方、受让方的合法权益，关乎公司资产安全（尤其是国有股东参与时，关乎国有资产保值增值，防止国有资产流失），同时也符合税务机关关于股权转让收入按公平交易原则确定的监管要求，避免因定价明显偏低且无正当理由被税务机关核定股权转让收入的风险。为规范本次股权转让行为，明确本次股权转让定价的公允性、合理性及定价依据的合法性，经全体股东提议，特召开本次股东会会议，专门审议并确认本次股权转让定价公允性相关全部事宜，形成本决议，作为本次股权转让定价及后续相关手续办理的核心法律依据。

会议议题：1.审议并确认本次股权转让的核心明细（转让方、受让方、转让标的等）；2.审议并确认本次股权转让定价的核心依据、定价方法及定价过程；3.审议并确认本次股权转让定价的公允性、合理性，不存在损害各方权益及国有资产流失（如有）、被税务机关核定收入的情形；4.审议并确认本次股权转让定价相关核查材料的真实性、完整性、合法性；5.审议并授权相关人员办理本次股权转让定价相关的后续核查、备案及说明事宜；6.审议并处理本次股权转让定价公允性确认相关的未尽事宜及争议解决方式。

会议审议过程：与会股东就本次会议全部议题进行了充分、审慎的讨论，逐一核查了本次股权转让定价相关的全部核查材料，包括但不限于《公司财务审计报告》（编号：______）、《股权转让资产评估报告》（编号：______，如有，尤其是国有股东参与时需提供）、可比公司股权转让交易案例资料、转让方持股合法归属证明、受让方主体资格证明、定价测