股东会决议（股东股权批量出让相关安排）.docxVIP

股东会决议（股东股权批量出让相关安排）

会议时间：______年____月____日______时____分

会议地点：____________________（详细地址，如公司会议室；线上会议需注明平台名称及房间号）

会议性质：临时股东会会议

召集人：____________________（可填写公司董事会、执行董事或代表十分之一以上表决权的股东）

主持人：____________________（可填写董事长、执行董事或召集人指定人员）

应到股东情况：应到股东______人，其中法人股东______家、自然人股东______人；应到股东所持表决权总数为______股，占公司总股本的100%，对应表决权比例合计100%。

实到股东情况：实到股东______人，其中法人股东______家、自然人股东______人；实到股东所持表决权总数为______股，占公司总股本的______%，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及本公司章程关于股东会会议召开的法定人数要求，具备会议表决资格。

缺席股东情况：____________________（姓名/名称，缺席原因，如自愿放弃参会、无法联系等；无缺席则填写“无”）；缺席股东所持表决权总数为______股，占公司总股本的______%，缺席股东已书面确认（如有），对本次会议议题及后续决议无异议，自愿接受本次决议约束。

会议通知情况：本次股东会会议已于______年____月____日（会议召开15日前，符合公司章程约定通知期限），通过______方式（如书面送达、电子邮件、短信、公告等）向全体股东送达会议通知，明确告知会议召开时间、地点、核心议题（股东股权批量出让相关安排事宜）及相关备查材料，全体股东均已知悉并确认会议相关事宜，无股东对通知程序提出异议。

会议合法合规说明：本次股东会会议的召集、主持、通知程序、参会人员资格及表决方式，均严格遵循《公司法》、相关行政法规及本公司章程的规定，会议所形成的决议合法、有效，对公司及全体股东（含缺席股东）具有同等法律约束力。

会议背景：[批量出让方股东姓名/名称，可多个，分别列明]（以下统称“批量出让方”）系本公司合法股东，分别合法持有本公司相应股权（具体持股明细详见本决议相关条款）。因______原因（如：批量出让方自身经营发展需求、资产优化配置、战略调整等），批量出让方经协商一致，拟共同批量出让其合法持有的本公司部分或全部股权（以下简称“本次批量出让股权”），受让方为[受让方姓名/名称，可单个或多个，分别列明，以下统称“受让方”]，受让方已就本次批量股权受让事宜与批量出让方达成初步共识，拟签订正式《股权批量出让协议》。本次股权批量出让涉及股东人数、股权数量较多，为规范本次股权批量出让行为，明确批量出让的具体安排、各方权利义务、实施流程及相关要求，保障批量出让方、受让方、公司及其他股东的合法权益，维护公司正常经营秩序，防范批量出让过程中的各类风险，依据《公司法》及本公司章程相关规定，特召开本次股东会会议，审议并确认股东股权批量出让相关全部安排事宜。

会议议题：1.审议并确认本次股东股权批量出让的主体合法性、出让背景及出让目的；2.审议并确认本次批量出让股权的具体明细（出让方、股权数量、占比等）；3.审议并确认本次批量出让的受让方主体资格、受让安排；4.审议并确认本次股权批量出让的核心条款及相关协议安排；5.审议并确认本次批量出让的实施流程、期限及相关要求；6.审议并确认本次批量出让过程中各方权利义务、风险防控措施；7.审议并授权相关人员办理本次股权批量出让相关的手续办理、资料归档及衔接事宜；8.审议并处理本次股权批量出让相关未尽事宜。

会议审议过程：与会股东就本次会议全部议题进行了充分、审慎的讨论，逐一核查了本次股权批量出让相关全部材料，包括但不限于批量出让方主体资格证明、批量出让方持股合法归属证明、批量出让方内部决策文件（如有）、受让方主体资格证明、受让方受让能力说明、本次批量出让股权明细、《股权批量出让协议》（草案）、相关风险评估说明等相关文件。

批量出让方就其批量出让股权的真实意向、持股合法性、出让目的及相关安排作出详细说明，明确批量出让行为系各方真实意思表示，无欺诈、胁迫、恶意串通等损害公司、其他股东及第三方合法权益的情形；受让方就其受让主体资格、受让能力、受让意向及相关承诺作出详细说明，确保能够按约定履行受让义务；与会股东就本次批量出让的合规性、明细准确性、受让方资质、协议条款合理性、实施可行性及潜在风险等相关疑问，向批量出让方、受让方及公司相关负责人进行了详细询问，各方均予以明确、合理答复，全体与会股东就本次股东股权批量出让相关安排事宜达成一致共识，无任何分歧。

表决情况及决议内容：经与会股东