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股东会决议（股东股权受让资金来源确认）

会议时间：______年____月____日______时____分

会议地点：____________________（详细地址，如公司会议室；线上会议需注明平台名称及房间号）

会议性质：临时股东会会议

召集人：____________________（可填写公司董事会、执行董事或代表十分之一以上表决权的股东）

主持人：____________________（可填写董事长、执行董事或召集人指定人员）

应到股东情况：应到股东______人，其中法人股东______家、自然人股东______人；应到股东所持表决权总数为______股，占公司总股本的100%，对应表决权比例合计100%。

实到股东情况：实到股东______人，其中法人股东______家、自然人股东______人；实到股东所持表决权总数为______股，占公司总股本的______%，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及本公司章程关于股东会会议召开的法定人数要求，具备会议表决资格。

缺席股东情况：____________________（姓名/名称，缺席原因，如自愿放弃参会、无法联系等；无缺席则填写“无”）；缺席股东所持表决权总数为______股，占公司总股本的______%，缺席股东已书面确认（如有），对本次会议议题及后续决议无异议，自愿接受本次决议约束。

会议通知情况：本次股东会会议已于______年____月____日（会议召开15日前，符合公司章程约定通知期限），通过______方式（如书面送达、电子邮件、短信、公告等）向全体股东送达会议通知，明确告知会议召开时间、地点、核心议题（股东股权受让资金来源确认事宜）及相关备查材料，全体股东均已知悉并确认会议相关事宜，无股东对通知程序提出异议。

会议合法合规说明：本次股东会会议的召集、主持、通知程序、参会人员资格及表决方式，均严格遵循《公司法》、相关行政法规及本公司章程的规定，会议所形成的决议合法、有效，对公司及全体股东（含缺席股东）具有同等法律约束力。

会议背景：[转让方股东姓名/名称]（以下简称“转让方”）系本公司合法股东，合法持有本公司______股股权（占公司总股本______%），股权归属清晰、无权利负担、无权属争议，具备合法出让资格；[受让方股东姓名/名称]（以下简称“受让方”）主体资格合法，符合《公司法》及相关法律法规规定的股权受让条件，双方已就转让方所持上述公司股权事宜，签订了《股权转让协议》（编号：______），协议明确约定了股权转让标的、价格、款项支付期限及方式等核心条款，且该协议已经本公司股东会（如有）审议通过。

股权受让资金的合法性、真实性及来源合规性，直接关系到本次股权转让行为的有效性，关系到公司股权结构的稳定性，也关系到转让方、公司及全体股东的合法权益，更是防范股权转让过程中资金违规占用、洗钱、关联方利益输送等违法违规风险的核心环节。为规范本次股权转让行为，明确受让方用于受让股权的资金来源合法、真实、无瑕疵，确保本次股权转让事宜依法有序推进，杜绝任何违规资金流入本次股权交易，依据《公司法》、《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国民法典》及本公司章程、《股权转让协议》相关规定，特召开本次股东会会议，专门审议并确认股东股权受让资金来源相关全部事宜，形成本决议，作为《股权转让协议》的补充约定，与协议具有同等法律效力。

会议议题：1.审议并确认本次股权转让的核心背景、《股权转让协议》中资金支付相关核心条款；2.审议并确认受让方用于股权受让的资金总额、支付方式及支付期限；3.审议并确认受让方股权受让资金的具体来源、资金性质及合法性；4.审议并确认受让方提交的资金来源相关证明材料的真实性、完整性及有效性；5.审议并确认资金来源合规性相关承诺及后续监管要求；6.审议并授权相关人员核查受让方资金来源、留存相关证明材料及办理后续衔接事宜；7.审议并处理本次股东股权受让资金来源确认相关的未尽事宜。

会议审议过程：与会股东就本次会议全部议题进行了充分、审慎的讨论，逐一核查了本次股权转让及受让资金来源相关全部材料，包括但不限于转让方主体资格证明、持股合法归属证明、受让方主体资格证明、《股权转让协议》（原件）、受让方提交的资金来源证明材料（银行流水、资金证明、出资凭证、相关协议等）、资金来源核查说明、反洗钱合规说明等相关文件。

受让方就本次股权受让的资金总额、支付方式、支付期限，以及资金的具体来源、资金性质、合法性作出详细说明，提交了完整的资金来源证明材料，并承诺所提交材料真实、完整、有效，资金来源合法合规，无任何违法违规情形（包括但不限于挪用资金、借贷资金、洗钱所得、关联方违规输送资金等）；转让方就资金支付相关事宜发表意见，确