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股东会决议（股权转让定价参考依据确认）

会议时间：______年____月____日______时____分

会议地点：____________________（详细地址；线上会议需注明平台名称、房间号及参会链接，如：腾讯会议，房间号XXX，参会链接XXX）

会议性质：□定期股东会会议□临时股东会会议

召集人：____________________（董事会/执行董事/代表十分之一以上表决权的股东，需注明具体身份、持股数量及占公司总股本比例）

主持人：____________________（董事长/执行董事/召集人指定人员，需注明具体职务）

应到股东情况：应到股东______人，其中法人股东______家、自然人股东______人；应到股东所持表决权总数为______股，占公司总股本的100%。本次参会股东为公司全体在册股东，包含本次股权转让的出让方（以下统称“出让方”）、受让方（以下统称“受让方”）及其他相关股东，全体股东明细如下：[股东1姓名/名称]（持股______股，占比______%，□出让方□受让方□其他股东）、[股东2姓名/名称]（持股______股，占比______%，□出让方□受让方□其他股东）……（按公司全部在册股东逐一列明，明确每位股东的股权转让身份属性，无遗漏）。

会议背景及召集依据：本公司系依法注册设立的______（有限责任公司/股份有限公司），注册资本为人民币______元，总股本为______股，经营范围为：____________________，依法办理工商登记手续，合法合规经营，股权结构清晰、运营状况正常。因公司战略发展、股东自身需求等原因，[出让方姓名/名称，逐一列明]拟将其持有的本公司全部/部分股权依法转让给[受让方姓名/名称，逐一列明]，双方就股权转让事宜已初步达成意向，拟签订《股权转让协议》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》及本公司章程相关规定，股权转让定价是股权转让事宜的核心内容，直接关系到全体股东、出让方及受让方的合法权益，定价需遵循公平、公正、公开、等价有偿的原则，且需有合法、合理、充分的参考依据，确保定价公允，不存在损害公司、全体股东及第三方利益的情形。为明确本次股权转让的定价参考依据，确认定价的合理性、合法性及公允性，规范股权转让定价行为，防范定价相关法律风险，切实维护公司、全体股东、出让方及受让方的合法权益，经召集人提议、全体应到股东同意，特召开本次股东会会议，专项审议并表决本次股权转让定价参考依据确认事宜，出具本正式决议，对公司、全体在册股东、出让方及受让方均具有法律约束力。

会议通知情况：本次股东会会议已于______年____月____日（会议召开15日前，符合本公司章程约定通知期限），通过______方式（书面送达/电子邮件/短信/公告等）向公司全体在册股东（含所有出让方、受让方、其他股东）送达会议通知，明确告知会议召开时间、地点、召集人、主持人、核心议题（专项审议并表决本次股权转让定价参考依据确认事宜，包括定价参考依据的范围、真实性、合理性、公允性，定价金额的确认等）及备查材料清单（公司财务报表、资产评估报告、市场调研资料、定价测算说明等）。全体股东均已知悉会议相关事宜，无任何股东对通知程序、议题告知范围、备查材料完整性提出异议，均同意按时参会并参与审议表决。

实到股东情况：实到股东______人，其中法人股东______家、自然人股东______人；实到股东所持表决权总数为______股，占公司总股本的______%，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程关于股东会会议召开的法定人数要求，且满足本次股权转让定价参考依据确认事宜所需的表决比例要求。参会股东均已出示合法有效的身份证明、持股证明等相关佐证材料，全体参会人员均已审阅本次股权转让定价参考依据确认事宜的全部备查材料，确认自身参会资格无误、备查材料真实完整，具备会议表决资格，均到场充分发表意见，详细说明自身对定价参考依据及定价公允性的观点及诉求。

缺席股东情况：无（若有，需明确填写：____________________（姓名/名称），缺席原因：____________________（自愿放弃参会/无法联系/委托他人参会等）；缺席股东所持表决权总数为______股，占公司总股本的______%，其已书面确认，自愿接受本次股东会决议约束，对本次会议议题、审议过程及决议内容（含股权转让定价参考依据确认相关约定）无任何异议，认可本次相关确认及决议结果；若委托他人代为参会，受托人已提交合法有效的授权委托书，代为行使表决权及相关权利，其表决行为视为缺席股东本人行为，后果由缺席股东承担）。

会议合法合规说明：本次股东会会议的召集、主持、通知程序、参会人员资格、表决方式及