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2026年反洗钱业务知识测试题

本次考试旨在检验员工对反洗钱业务知识的掌握情况，请认真作答。考试题型包括单选题、多选题和判断题，共30题。请在规定时间内完成答题。

考生基本信息[矩阵文本题]*

姓名：

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所属部门：

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员工编号：

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一、单选题（每题3分，共30分）

1.根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构应当建立的反洗钱核心制度不包括以下哪项[单选题]*

客户身份识别制度

客户身份资料和交易记录保存制度

大额交易和可疑交易报告制度

反洗钱内