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本部反洗钱测试测试卷及答案

欢迎参加本次反洗钱知识考试，请在20分钟内完成作答。

基本信息：[矩阵文本题]*

姓名：

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部门：

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一、单项选择题（每题5分，共35分）

1.重大洗钱线索报告内容不包括[单选题]*

案件来源

涉案金额

举报人姓名(正确答案)

处置方案

答案解析：

重大洗钱线索报告内容包括案件来源、涉案金额、处置方案等，不包括举报人姓名。

2.下列哪种情形的大额交易可免于报告[单选题]*

同一户名下的定期存款续存(正确答案)

自然人客户跨境转账1万美元

非自然人账户划转20