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- 2026-02-11 发布于四川
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银行账户合规培训课件;;合规为何至关重要?;监管环境概览;合规是银行的生命线;;客户身份识别(KYC)基础;账户开立合规流程;账户监控与异常交易识别;;内部控制体系建设;风险防范案例分享;风险无处不在;;CDD的法律依据与监管要求;交易背景调查与持续监控;;跨境资金流动的合规风险;案例分析:跨境洗钱典型手法及防范;;大数据与人工智能在合规中的应用;数字身份认证与隐私保护;科技赋能合规;;合规文化建设的重要性;常见合规误区与纠正;;监管检查流程与准备;持续改进与合规自查;结语:合规是银行可持续发展的基石
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