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欺诈防范自律承诺函4篇范文

欺诈防范自律承诺函第1篇

承诺方类型：□企业□个人□其他__________

鉴于维护市场秩序、防范欺诈行为、保障各方合法权益的重要性，承诺方基于诚信原则和行业规范，自愿作出如下承诺：

1.承诺内容

承诺方郑重承诺，在日常经营活动及个人行为中，严格遵守国家法律法规及相关政策要求，坚决抵制各类欺诈行为。具体包括但不限于：

（1）不伪造、变造、冒用任何单位或个人的证件号码明、资质证明及其他文件资料；

（2）不通过虚假宣传、夸大事实、隐瞒真相等方式误导客户或合作伙伴；

（3）不实施合同欺诈、票据诈骗、金融诈骗等违法犯罪活动；

（4）不利用信息不对称优势，损害交易对手方的利益；

（5）不与已知存在欺诈行为的市场主体进行合作或业务往来。

承诺方将建立健全内部风险防控机制，定期开展欺诈风险排查，对员工及合作伙伴进行诚信教育，保证承诺内容得到有效落实。

2.执行规范

为保障承诺内容的落地执行，承诺方制定以下具体标准：

（1）设立专项监督小组，由法定代表人或授权负责人牵头，负责日常监督工作；

（2）建立欺诈行为举报渠道，接受内部及外部监督，对举报信息及时核查处理；

（3）将欺诈防范纳入年度工作计划，明确责任分工，保证各项措施可量化、可考核；

（4）定期更新欺诈风险库，对新型欺诈手段进行研判，动态调整防控策略；

（5）涉及重大决策或高风险业务时，必须通过集体决策程序，防范集体性违规风险。

3.评估机制

承诺方将建立多维度评估体系，对承诺履行情况进行监督：

（1）将欺诈防范工作纳入企业信用评级或个人征信报告，作为重要参考依据；

（2）定期开展第三方审计，对承诺执行情况出具评估报告；

（3）设定量化考核指标，__________项指标纳入年度考核，包括但不限于欺诈事件发生次数、客户投诉率、整改完成率等；

（4）对评估结果进行公示，接受社会监督，对存在严重违规行为的，依法依规追究责任；

（5）建立长效改进机制，根据评估结果优化防控措施，保证持续合规经营。

4.生效调整

本承诺自签订之日起生效，具有法律约束力：

（1）承诺内容适用于承诺方所有业务活动及关联方，具有整体覆盖性；

（2）如国家法律法规或监管政策发生重大变化，承诺方将及时调整承诺内容，保证合规性；

（3）承诺方变更名称、组织架构或主营业务时，需重新签署补充承诺书，保证承诺的连续性；

（4）对违反承诺内容的行为，承诺方承诺主动承担法律责任，包括但不限于行政处罚、民事赔偿及行业禁入措施；

（5）本承诺书一式两份，承诺方存档一份，报送相关监管机构备案一份，具有同等法律效力。

承诺人签名：____________________

签订日期：____________________

欺诈防范自律承诺函第2篇

承诺书编号：__________。

1.定义条款

1.1本承诺涉及的特定行为规范，包括但不限于虚假宣传、数据造假、合同欺诈等不正当竞争行为，定义为“__________”。

1.2任何通过隐瞒、篡改、伪造等手段，误导消费者或合作伙伴做出错误决策的行为，定义为“__________”。

1.3涉及本承诺的金融交易、商业合同及相关责任主体，定义为“__________”。

1.4依据国家法律法规及行业规范，对相关行为进行监督和管理的机构，定义为“__________”。

1.5上述定义中的“__________指本承诺涉及的特定技术参数”。

2.承诺范围

2.1实施主体

2.1.1承诺人承诺本人及所属组织机构（包括但不限于子公司、关联公司等）将严格遵守本承诺书中的各项条款，杜绝任何形式的欺诈行为。

2.1.2承诺人承诺建立健全内部管理制度，明确各部门及员工的职责，保证本承诺得到有效执行。

2.1.3承诺人承诺定期对员工进行反欺诈培训，提升员工的反欺诈意识和能力。

2.2实施对象

2.2.1承诺人承诺在所有业务活动中，对消费者、合作伙伴、金融机构及其他相关方，均不得实施本承诺所定义的欺诈行为。

2.2.2承诺人承诺在产品研发、生产、销售、服务等各个环节，均不得采用欺骗、误导等手段进行宣传或推广。

2.2.3承诺人承诺在合同签订、履行等过程中，必须保证信息的真实性、准确性，不得有任何隐瞒或欺诈行为。

2.3实施标准

2.3.1承诺人承诺所有业务活动必须符合国家相关法律法规的要求，不得违反《___________________法》第__条等相关规定。

2.3.2承诺人承诺所有产品或服务的宣传资料，必须真实、准确，不得含有虚假或误导性信息。

2.3.3承诺人承诺所有合同条款必须清晰、明确，