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2025年深圳分公司反洗钱知识考试题.docVIP

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  • 2026-02-26 发布于广西
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2025年深圳分公司反洗钱知识考试题.doc

    2025年深圳分公司反洗钱知识考试题

    一、判断题

    1.中国人民银行在反洗钱调查中需要调取金融机构重要业务信息的，金融机构可以基于保密考虑不予提供。

    A.是

    B.否

    答案：B

    解析：金融机构必须配合中国人民银行的反洗钱调查，提供相关业务信息，保密不能作为拒绝提供的理由。

    2.为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。

    A.是

    B.否

    答案：B

    解析：客户洗钱风险分类应采用动态管理方式，根据客户行为、交易特征等变化及时调整风险等级。

    3.当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证号码

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