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国有企业落实三重一大决策制度意见

第一章总则与适用范围

1.1制度定位

“三重一大”决策制度是国有企业党委（党组）把方向、管大局、促落实的核心抓手，是董事会定战略、作决策、防风险的关键程序，也是经理层谋经营、抓落实、强管理的前提条件。本意见适用于集团本部、全资及控股子公司、分公司、事业部、直属项目公司，以及虽无股权关系但由集团实际控制的“表外”运营主体。

1.2适用事项

凡属重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额度资金运作，无论金额大小、层级高低、资金来源（自有资金、银行贷款、债券、政府专项、REITs、基金、外资等），一律纳入本制度管理。

1.3责任主体

党委（党组）负主体责任，书记为第一责任人；董事会负决策责任，董事长为第一责任人；经理层负执行责任，总经理为第一责任人；纪委负监督责任，纪委书记为第一责任人。四方责任同时发力、同向发力、综合发力，任何一方缺席即视为程序违规。

第二章事项清单与量化标准

2.1重大决策事项

a)公司章程修订、注册资本增减、合并分立、解散清算、改制上市、股权激励、员工持股、混合所有制改革；

b)五年发展规划、三年滚动计划、年度经营预算、年度投资计划、年度融资计划、年度担保计划；

c)资产减值准备计提比例调整、会计政策变更、重大会计估计变更；

d)单笔或同一事项累计影响净资产2%以上或金额超过5000万元的对外捐赠、赞助、核销。