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公司三重一大决策制度执行情况自查报告

第一章制度依据与自查目的

1.1制度依据

（1）《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》（中办发〔2010〕17号）；

（2）《公司章程》第5.2—5.7条、第11.3条；

（3）《董事会议事规则》第3章“重大事项决策程序”；

（4）《党委会议事规则》第4章“前置研究讨论事项清单”；

（5）《总经理办公会议事规则》第6条“大额资金运作审批权限”；

（6）《采购及招标管理办法》（2022修订版）第4章“单一来源采购例外情形”；

（7）《投资管理办法》（2021版）第3章“负面清单与限额管理”；

（8）《全面风险管理制度》第5.4条“重大决策风险库”动态更新要求；

（9）《内部控制评价手册》附录C“三重一大”关键控制点抽样表。

1.2自查目的

通过穿透式检查，验证2022年7月1日至2023年6月30日期间公司“三重一大”事项是否全部履行“会前论证—合法合规性审查—集体决策—督办落实—结果评价”闭环；识别制度盲区与执行偏差，形成可量化的整改清单，确保2024年全面达到市国资委“制度执行率100%、线上留痕率100%、问题整改销号率100%”考核要求。

第二章自查范围与抽样方法

2.1范围边界

（1）事项范围：重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额度资金运作；

（2）组织范围：公司本部、所属三家全资子公司、两家控股项