2026年独立董事利益冲突协议书.docxVIP

2026年独立董事利益冲突协议书

甲方（独立董事）：____________________

乙方（公司）：____________________

鉴于甲方担任乙方公司独立董事，为规范甲乙双方在利益冲突方面的行为，维护公司和股东的利益，经甲乙双方友好协商，特订立本协议如下：

一、定义

1.“利益冲突”是指甲方在履行独立董事职责过程中，可能因个人或其关联方的利益与公司利益发生冲突的情况。

2.“关联方”是指与甲方存在直接或间接经济利益关系，可能影响甲方独立判断的人员或实体。

二、利益冲突的识别与披露

1.甲方应主动识别其可能存在的利益冲突，并在以下情况下向公司披露：

（1）甲方或其关联方与公司存在合同关系，包括但不限于投资、融资、担保、租赁、技术服务等。

（2）甲方或其关联方与公司存在业务往来，包括但不限于采购、销售、代理、咨询等。

（3）甲方或其关联方持有公司股份，或者可能因其他原因对公司股价产生重大影响。

（4）甲方或其关联方担任其他公司的董事、监事或高级管理人员，且该公司的业务与公司存在竞争关系。

2.甲方应在发现利益冲突后立即向公司披露，并采取以下措施：

（1）主动回避涉及利益冲突的决策、表决和审议。

（2）向公司提供充分的信息，以便公司评估和处理利益冲突。

（3）在必要时，寻求专业意见，确保其决策和行为的合法性、合规性。

三、利益冲突的处理

1.甲方在发现利益冲