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集团高管任命决议书

为规范集团治理结构、提升治理水平与经营效率，依据《公司法》

《民法典》及集团章程的有关规定，结合集团战略发展需要，经董事

会讨论通过，现作出如下任命决议，以确立集团高层管理团队的最新

人员配置、职责分工及相关制度性安排，确保集团在全球化经营中的

持续稳健运行。

一、目的与依据

本决议的目的在于明确拟任高管的任职资格、任期、职责权限、薪

酬待遇及考核机制，确保高层管理决策高效、执行力强、风险控制到

位；依据包括集团章程、董事会授权决议、相关法律法规及公司治理

最佳实践，结合集团战略目标及经营需要制定本次任命方案。

二、任命主体与权限

1、董事会为本次高管任命的决策主体，负责拟任人选的提名、任

职条件、任期及任命方式的审议与批准。

2、监事会对拟任人选的合规性、廉洁自律及重大风险事项进行监

督，确保任命程序合法、透明。

3、如涉及重大事项、跨区域合规与重大投资项目，应依照集团内

部授权流程，由相应委员会或管理层提交可执行的实施方案，报董事

会最终确认。

三、拟任人及岗位设置

经董事会评估与综合考察，拟任以下高管及岗位，任期自本决议生

效之日起算三年，期满后可按集团治理程序进行续任或调整：

1、