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董事会议事规则范本

一、总则

为了规范公司董事会的议事程序，保障董事会有效行使职权，提升

决策质量，根据相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，

特制定本会议事规则。本规则适用于公司董事会全体成员，旨在明确

会议的召集、召开、表决、记录及监督等事项。

二、董事会议事原则

1、会议应遵循公开、公正、透明的原则，确保所有董事能充分表

达意见。

2、尊重董事独立判断，董事不得无故回避议题，保障会议讨论的

充分性和严肃性。

3、坚持依法依章行事，所有会议程序及决策必须符合公司法规及

相关法律规定。

三、会议的召集

1、会议由董事长召集和主持。董事长不能履职时，由副董事长召

集和主持；副董事长也不能履职的，由董事会推举其他董事召集和主

持。

2、会议通知应至少提前7个工作日发出，通知应包括会议时间、

地点、议题及相关资料，确保董事有充分时间准备。急需召开的临时

会议例外，由召集人视情况确定通知时间。

3、董事或监事及高级管理人员如要求召开特别会议，应向董事长

提出书面申请，说明会议事项，经董事长同意后召集。

四、会议的召开

1、会议原则上以现场方式召开，确因特殊情况，可采用视频或电