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董事会议事规则（范本）

第一章总则

第一条为规范__有限公司（以下简称“公司”）董事会的运作程序，确保

董事会有效履行职责，进行富有成效的讨论，并做出科学、迅速、谨慎的决

策，依据《中华人民共和国公司法》及《_____有限公司章程》（以下简称

“《公司章程》”）的规定，特制定本议事规则。

第二章董事会的职权与授权

第二条董事会对股东大会负责，行使下列职权：

（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司的债务和财务政策、公司增加或者减少注册资本的方案；

（七）拟定公司重大收购、出售方案以及合并、分立、解散的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、担保（包括资产抵

押）事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或解聘公司董事长；根据董事长提名，聘任或解聘公司副董事

长、财务总监；聘任或解聘董事会秘书；决定其报酬事项；

（十一）决定公司分支机构的设置；