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银反洗钱知识竞赛题库及答案（单选题1-50）

银反洗钱知识竞赛题库及答案（单选题1-50）

1、银机构应当根据客户或者账户的险等级，定期审核

本机构保存的客户基本信息，对本机构险等级最的客户或

账户，少每（）进次审核。

A.季度B.半年(正确答案)C.年D.两年

2.（）是国务院反洗钱政主管部，负责全国的反洗钱

监督管理作

A.中国银(正确答案)B.公安部C.中国反洗钱信息监

测中D.中国银业监督管理委员会

3.建完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括（）

A.符合依法经营内在需要B.符合接受外部监管要求C.是

融业安全的保障基础D.是参与国际竞争的唯要求(正确答案)

4.《中华共和国反洗钱法》规定，融机构未按照规

定履客户身份识别义务且情节严重的，对融机构处多少罚

款

A.10万元以上50万元以下B.20万元以上50万元以下(正

确答案)C.30万元以上50万元以下D.20万元以上40万元以下

5.我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）类。

A.5B.6C.7(正确答案)D.8