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吐鲁番市联社消费者权益保护与反洗钱业务测试卷

您的姓名：__________

您的部门：__________

##一、判断题

1.反洗钱管理部门可独立向理事会报告洗钱风险管理情况。

A.对

B.错

答案：A

解析：反洗钱管理部门作为专门负责反洗钱工作的机构，有权独立向承担最终责任的理事会报告洗钱风险管理相关情况，保障工作独立性和信息传递畅通。

2.对风险适中客户，应拒绝建立业务关系。

A.对

B.错

答案：B

解析：风险适中客户无需拒绝建立业务关系，只需按照常规客户尽职调查要求开展工作，对高风险客户才需采取强化管控措施，对超出风险控制能力的客户才拒绝建立关系。

3.反洗钱培训对象需