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2026年股东会会议纪要协议

甲方（股东）：[甲方全称]

乙方（股东）：[乙方全称]

丙方（股东）：[丙方全称]

（以下简称为“各方”）

鉴于甲方、乙方、丙方（以下简称“股东”）为共同投资设立[公司名称]（以下简称“公司”），为明确股东会会议纪要的相关事宜，经各方友好协商，达成如下协议：

一、会议纪要的制定

1.1股东会会议纪要（以下简称“会议纪要”）由公司董事会负责制定。

1.2会议纪要应真实、全面地反映股东会会议的召开时间、地点、出席人员、会议议题、表决结果等。

1.3会议纪要应经出席股东会会议的股东签字确认。

二、会议纪要的内容

2.1会议纪要应包括以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和主持人；

（2）出席股东会会议的股东名单；

（3）会议议题；

（4）各议题的表决结果；

（5）其他需要记录的事项。

2.2会议纪要应清晰、简洁、明了，便于各方查阅。

三、会议纪要的签署与生效

3.1会议纪要经出席股东会会议的股东签字确认后生效。

3.2股东会会议纪要一式三份，由甲方、乙方、丙方各执一份。

四、会议纪要的保管与使用

4.1各方应妥善保管会议纪要，确保其真实、完整。

4.2会议纪要仅限于公司内部使用，未经各方同意，不得对外泄露。

五、争议解决

5.1各方在执行本协议过程中发生争议，应友好协商解决。

5.2协商不成的，可向公司所在地的人民法院提起诉讼。

六、其他

6.1本协议自各方签字之日起生效。

6.2本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（股东）：[甲方全称]

乙方（股东）：[乙方全称]

丙方（股东）：[丙方全称]

签订日期：[签订日期]