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合资公司管理规范

为了加强公司管理，规范工作行为，使公司的每一个管理环节都有明

确的标准和行为尺度，高工作效率和工作质量，促进公司的健康、

快速发展，现制订以下公司管理制度。

1公司管理机构及其职能

公司根据实际情况，设立了由董事会领导下的三个职能部门：办公室、

经营部及财务部，其相关职能如下：

1.1董事会工作职责。

1.1.1负责召集股东会，并向股东会报告工作。

1.1.2执行股东会的决议。

1.13决定公司的经营计划和投资方案。

1.L4制定公司的年度财务预算方案、决算方案。

1.1.5制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案。

1.1.6制定公司增加或减少注册资本的方案。

1.1.7拟定公司合并、分立、变更公司形式、回解散的方案。

1.1.8决定公司内部管理机构的设置。

1.1.9聘任或者解聘公司经理，根据经理名，团聘任或者解聘公司副

经理，财务负责人，决定其报酬等事项。

1.1.10制定公司的基本管理制度。

1.1.11决定和批准合作公司出的重要报告。

1.1.12负责合作公司终止和期满时的清算工作