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2026年反洗钱法题库及答案

一、单项选择题（每题1分，共30分。每题只有一个正确答案，请将正确选项字母填入括号内）

1.2026年修订的《反洗钱法》将“特定非金融机构”首次明确纳入义务主体，下列哪一类主体被直接列入？

A.律师事务所

B.会计师事务所

C.贵金属交易所

D.房地产中介机构

答案：C

2.根据2026年反洗钱法，对“受益所有人”识别标准中，对合伙企业的穿透阈值设定为：

A.10%合伙权益

B.15%合伙权益

C.20%合伙权益

D.25%合伙权益

答案：D

3.对于跨境代理行客户，2026年法要求必须在建立业务关系前完成的强化措施是：

A.电话回访

B.