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分公司股东会决议

分公司股东会决议

会议基本信息

会议名称：XX有限公司关于设立XX分公司的股东会会议

会议时间：2023年11月15日上午9:00

会议地点：XX有限公司会议室

会议主持人：XXX（公司董事长）

记录人：XXX（公司董事会秘书）

应到股东人数：5人

实到股东人数：5人

参会股东代表：

1.XXX，出资比例40%，持有公司股份2000万股

2.XXX，出资比例30%，持有公司股份1500万股

3.XXX，出资比例15%，持有公司股份750万股

4.XXX，出资比例10%，持有公司股份500万股

5.XXX，出资比例5%，持有公司股份250万股

会议通知已于2023年11月1日以书面形式送达全体股东，会议符合《中华人民共和国公司法》及《XX有限公司章程》关于股东会会议召集程序的规定。

会议议程

1.审议并通过《关于设立XX分公司的议案》

2.审议并通过《XX分公司章程》

3.选举XX分公司负责人

4.审议并通过《XX分公司管理制度》

5.审议并通过《XX分公司财务管理制度》

6.审议并通过《XX分公司人事管理制度》

7.审议并通过《XX分公司绩效考核办法