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2026年金融反洗钱知识竞赛题库（附答案）.docVIP

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  • 2026-03-17 发布于四川
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2026年金融反洗钱知识竞赛题库（附答案）.doc

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    2026年金融反洗钱知识竞赛题库（附答案）

    单选题

    1.中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员应出示（）否则，金融机构有权拒绝

    A、行员证

    B、执法证

    C、检查证

    D、身份证

    参考答案：B

    2.中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员不得少于（）人。否则，金融机构有权拒绝

    A、５

    B、3

    C、１

    D、２

    参考答案：D

    3.在与客户的业务关系（）期间，公司各分支机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动.金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。

    A、持续

    B、继续

    C、办理

    D、存续

    参考答案：D

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