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反洗钱基础知识试题及详细答案

考试时间：60分钟满分：100分

一、单项选择题（每题3分，共10题，计30分）

根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

A.业务部门负责人B.监事会C.高级管理层D.董事会

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行（）。

A.客户身份识别B.客户风险评估C.反洗钱培训D.可疑交易上报

可疑交易报告应当在可疑交易发生后的（）个工作日内，通过反洗钱监测分析系统向中国反洗钱监测分析中心报告。

A.3B.5C.7D.10

金融机构应当妥善保存客户身份资料和交易记录，保存期限自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少（）年。

A.3B.5C.10D.15

中国反洗钱监测分析中心的主要职责是（）。

A.负责反洗钱行政处罚B.接收并分析大额和可疑交易报告

C.组织反洗钱培训D.制定反洗钱规章制度

以下