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境外采购制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国采购法》及相关行业规范，参照集团母公司《企业采购管理办法》及《风险防控手册》，结合企业境外采购业务实际需求，旨在规范境外采购行为，防控交易风险，提升采购效率，确保采购活动合法合规、高效有序。本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在境外采购业务中的全部活动，涵盖采购计划制定、供应商选择、合同签订、履约验收、资金支付等全流程管理。

第二条核心术语定义如下：

（一）“境外采购专项管理”指企业针对境外采购活动实施的全过程风险防控、合规审查、流程优化及监督考核的管理体系。其外延包括但不限于采购策略制定、供应商尽职调查、合同条款审核、履约过程监控、争议解决机制等管理活动。

（二）“境外采购专项风险”指因境外法律法规差异、地缘政治动荡、汇率波动、供应商履约能力不足、数据安全泄露等因素引发的交易风险、合规风险及运营风险。

（三）“境外采购合规”指采购活动严格遵循中国及目标国家/地区法律法规、行业准则及企业内部制度要求，确保交易行为合法、透明、无利益输送。

第三条境外采购专项管理遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖原则：确保所有境外采购活动纳入制度管控范围，无死角、无盲区。

（二）责任到人原则：明确各级管理主体及执行岗位的职责权限，实现责任闭环。

（三）风险导向原则：聚