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反洗钱知识测试题及详细答案

一、单项选择题（每题3分，共10题，满分30分）

根据《中华人民共和国反洗钱法》，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。以下不属于反洗钱核心义务主体的是（）

A.商业银行B.证券公司C.保险公司D.个体工商户

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。该“规定金额”是指（）

A.单笔5000元以上B.单笔1万元以上C.单笔5万元以上D.单笔10万元以上

金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

A.1B.3C.5D.7

对于客户身份资料和交易记录的保存期限，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。

A.3B.5C.10D.15

以下哪种情形