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反洗钱试题及详细答案

一、单项选择题（每题3分，共30分）

根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，（）对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

A.金融机构的管理层B.金融机构的主要负责人C.金融机构的反洗钱部门负责人D.金融机构的全体员工

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行（）。

A.客户身份识别B.客户风险评估C.反洗钱监测D.可疑交易报告

大额交易报告的报送时限为交易发生后的（）个工作日内。

A.1B.2C.3D.5

下列哪项不属于金融机构反洗钱义务中的“保存记录”范围（）。

A.客户身份资料B.交易记录C.反洗钱培训记录D.与客户签订的业务合同

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）。

A.仅报送大额交易报告B.仅报送可疑交易报告C.同时报送大额交易报告和可疑交易报告D.择一报送

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资