人民银行金融业反洗钱准入培训阶段性、终结性考试题库(单选题汇总）.docxVIP

人民银行金融业反洗钱准入培训阶段性、终结性考试题库(单选题汇总）

一、阶段性考试题库

1.以下哪项不是反洗钱的基本义务？

A.客户身份识别

B.大额交易和可疑交易报告

C.内部控制制度

D.客户隐私保护

2.以下哪个机构负责我国反洗钱工作的组织协调？

A.人民银行

B.银保监会

C.证监会

D.公安部

3.以下哪种行为可能涉嫌洗钱？

A.频繁地进行大额现金交易

B.客户自愿放弃利息收入

C.客户要求将资金转入他人账户

D.以上都可能涉嫌洗钱

4.以下哪个行业不属于反洗钱监管范围？

A.银行业

B.证券业

C.房地产业

D.保险业

5.以下哪项措施不属于客户身份识别的基本要求？

A.核对客户有效