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成立公司股东会决议

股东会决议

公司名称：科技创新有限公司

会议时间：2023年XX月XX日XX:XX

会议地点：公司会议室（XX市XX区XX路XX号XX大厦XX层）

参会股东及代表：

1.张三，持有公司40%股权，股东代表

2.李四，持有公司30%股权，股东代表

3.王五，持有公司20%股权，股东代表

4.赵六，持有公司10%股权，股东代表

会议主持人：张三（公司董事长）

记录人：李四（公司董事）

出席情况：

本次股东会应到股东4名，实到股东4名，代表公司100%的股权，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程关于股东会召开的规定。

会议议题：

1.审议并通过《公司2023年度财务决算报告》

2.审议并通过《公司2023年度利润分配方案》

3.审议并通过《公司2024年度经营计划及预算方案》

4.选举公司新一届董事会成员

5.选举公司监事会成员

6.审议并通过《公司章程修正案》

7.审议并通过《公司增资扩股方案》

8.其他重大事项

决议内容：

一、审议并通过《公司2023年度财务决算报告》

经与会股东审议，公司财务部门提交的《2023年度财务决算报告》真实、准