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基于逻辑回归与机器学习的央企上市公司融资性贸易精准识别探究

一、引言

1.1研究背景与意义

近年来，随着我国经济的快速发展，中央企业上市公司在国民经济中的地位日益重要。然而，在其业务开展过程中，融资性贸易问题逐渐凸显。融资性贸易作为一种以贸易业务为名，实为出借资金、无商业实质的违规业务，其表现形式多样且具有隐蔽性。国务院国资委多次发布通知，如2013年《关于进一步加强中央企业大宗商品经营业务风险防范有关事项的紧急通知》以及2017年《关于进一步排查中央企业融资性贸易业务风险的通知》，对融资性贸易进行规范和排查，足见其对央企发展的重要影响。

在实际操作中，融资性贸易常表现出虚构贸易背景、人为增加交易环节、上下游关联以及资金变相融通等特征。部分中央企业上市公司在开展贸易业务时，由于对业务实质判断不清，陷入了融资性贸易的陷阱。这些融资性贸易不仅给企业自身带来了巨大的风险，如资金损失、信用受损等，还对市场秩序造成了干扰，破坏了公平竞争的市场环境。

识别融资性贸易对于中央企业上市公司的风险防控具有重要意义。通过准确识别，可以及时发现潜在的风险点，采取有效的措施进行防范和化解，避免企业遭受重大损失。融资性贸易的泛滥会扰乱市场的正常运行，通过识别和遏制这类违规业务，有助于维护公平、公正、透明的市场秩序，促进市场经济的健康发展。准确识别融资性贸易还有助于监管部门加强对中央企业上市公司的