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2026年反洗钱新规培训测验测试卷及答案

基本信息：[矩阵文本题]*

姓名：

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部门/单位：

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员工工号:

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1、《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》已经2025年10月11日中国人民银行2025年第14次行务会议审议通过，自（）起正式实施。[单选题]*

A、2025年10月31日

B、2025年12月31日

C、2026年1月1日(正确答案)

D、2026年1月1日

我国《刑法》规定的洗钱罪的上游犯罪有（）种。[单