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2026年合同管理制度及规范档案

第一章总则

1.1为统一集团境内外全部业务单元的合同行为，降低交易不确定性，提升合规透明度，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国档案法》《电子签名法》及行业监管细则，制定本制度。

1.2本制度所称“合同”指以设立、变更、终止民事权利义务为目的，以书面、数据电文或其他可保存形式订立的协议、订单、备忘录、补充协议、承诺函、投标函、保密协议、竞业限制协议、廉洁协议、技术许可、投资并购文件及具有对价关系的文件。

1.3合同管理遵循“事前风险评估、事中动态监控、事后闭环归档”原则，实行“统一模板、统一编号、统一平台、统一归档”四统一机制。

1.4集团设立合同管理委员会（以下简称“合委会”），由法务中心、财务中心、供应链中心、信息中心、审计中心、纪检室、档案中心组成，合委会办公室设在法务中心，负责制度解释、模板维护、系统迭代、培训考核、争议协调。

1.5合同管理实行“谁发起、谁负责、谁归档”的终身责任制，发起部门负责人为合同第一责任人，法务为合规责任人，财务为资金责任人，档案中心为归档责任人。

第二章合同分类与风险等级

2.1合同按业务属性分为销售、采购、投融资、工程建设、知识产权、人力资源、行政综合、涉外贸易、数据合作、政府补贴十类。

2.2每类合同按金额、期限、对手方性质、技术复杂度、合规敏感度五个维度进行风险量