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2023年反洗钱知识竞赛考试题库及答案(共109题)

第一部分：基础知识（130题）

1.什么是反洗钱（AML）？

答案：反洗钱是指通过法律、法规和各项措施，预防、识别和打击洗钱活动的一系列行为。

2.洗钱的三个阶段是什么？

答案：放入资金（Placement）、层层转移（Layering）和提取资金（Integration）。

3.我国反洗钱的主管部门是哪个？

答案：中国人民银行。

4.《反洗钱法》是哪一年颁布的？

答案：2006年。

5.以下哪个不属于反洗钱义务机构？

A.银行

B.证券公司

C.保险公司

D.超市

答案：D

第二部分：法律法规（3160题）

31.《反洗钱法》规定，金融机构在办理客户身份识别时，应当识别以下哪项信息？

A.客户身份

B.客户职业

C.客户家庭背景

D.客户政治面貌

答案：A

32.以下哪项不属于《反洗钱法》规定的洗钱行为？

A.知道或者应当知道是毒品犯罪所得，为掩饰、隐瞒其来源和性质，协助将其转换为现金、金融票据的

B.知道或者应当知道是恐怖活动犯罪所得，为掩饰、隐瞒其来源和性质，协助将其转换为其他财产的

C.知道或者应当知道是贪污贿赂犯罪所得，为掩饰、隐瞒其来源和性质，协助将其转换为其他财产的

D.知道或者应当知道是合法所得，为掩饰、隐瞒其来源和性质，协助将其转换为现金、金融票据的

答案：D

第三部