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打击非法金融活动工作方案

为有效防范和化解金融风险，切实维护金融秩序稳定和群众合法权益，现就深入开展打击非法金融活动工作制定本方案。本方案聚焦非法金融活动的易发领域、关键环节和突出问题，坚持“打防结合、标本兼治、多方联动、精准施策”原则，通过强化线索摸排、案件攻坚、追赃挽损、源头治理和宣传教育，构建全链条、立体化的打击治理体系，坚决遏制非法金融活动增量，稳妥化解存量风险，切实筑牢金融安全防线。

一、工作目标

通过为期12个月的专项行动，实现以下具体目标：

1.风险防控实效化：非法金融活动新发案件数量同比下降30%以上，涉及金额下降25%以上，重点领域（如非法集资、非法放贷、虚假金融广告等）风险得到有效遏制；

2.案件攻坚精准化：重大非法金融案件破案率提升至85%以上，涉案资金追缴率达到60%以上，主要犯罪嫌疑人到案率不低于90%；

3.治理体系长效化：形成“监测-预警-处置-反馈”闭环机制，行业监管、技术防控、社会监督协同效能显著增强，基层金融风险防控能力全面提升；

4.群众认知深化化：重点群体（老年人、青少年、中小微企业主）对非法金融活动的识别率提升至80%以上，主动举报线索数量同比增加50%，“不贪小利、远离非法”的社会共识基本形成。

二、重点任务及具体措施

（一）强化线索摸排，构建多维预警体系

坚持“早发现、早介入、早处置”，建立“大数据监测