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广州银行东莞分行2022年第二次反洗钱测试测试卷及答案.docxVIP

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  • 2026-03-24 发布于浙江
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广州银行东莞分行2022年第二次反洗钱测试测试卷及答案.docx

    广州银行东莞分行2022年第二次反洗钱测试测试卷及答案

    您的姓名：[填空题]*

    _________________________________

    您的部门：[单选题]*

    ○综合管理部

    ○财务会计部

    ○公司金融部

    ○零售金融部

    ○普惠金融部

    ○风险管理部

    ○营业部

    ○松山湖支行

    ○虎门支行

    ○塘厦支行

    ○常平支行

    ○长安支行

    ○麻涌支行

    ○茶山支行

    ○其他

    一、单选题（每题5分，共50分）

    1、我国最先规定了洗钱罪的是（）[单选题]*

    A、修订后的新《宪法》

    B、1997年修订后的《刑法》(正确答案)

    C、修订后的新《中国人民银行法》

    D、《金融机构反洗钱规定》

    2、下列不属于洗

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