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村镇银行反假制度执行情况自查报告

一、组织机制与责任落实情况

我行始终将反假货币工作作为防范金融风险、维护客户权益、保障现金流通秩序的核心任务，严格对照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》（中国人民银行令〔2019〕第3号）、《银行业金融机构现金清分中心假币集中保管业务管理规定》等监管要求，建立“一把手负总责、分管领导牵头抓、运营部门具体落实、全员协同参与”的反假工作体系。

2023年以来，总行成立由行长任组长、分管运营副行长任副组长，运营管理部、合规管理部、各支行负责人为成员的反假货币工作领导小组，每季度召开专题会议，分析辖内反假形势，研究解决重点问题。领导小组下设办公室（设在运营管理部），配备3名专职反假督导员，负责统筹制度修订、流程监督、培训考核及问题整改。各支行设立反假联络岗，由运营主管兼任，形成“总行-支行-网点”三级责任链条。

为压实责任，我行将反假货币工作纳入支行年度考核体系，考核权重占运营条线总分的15%，重点考核制度执行、假币收缴准确率、客户投诉率等指标。2023年上半年，通过现场检查、非现场监测等方式，对12家支行开展2轮专项督查，下发整改通知书4份，对2名履职不到位的运营主管进行扣减绩效、通报批评处理，切实将责任落实到岗、到人。

二、制度建设与流程规范情况

我行以监管要求为基准，结合自身业务特点，建立“1+N”反假制度体系（