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公司董事会议事规则

一、总则

为规范公司董事会的议事方式和决策程序，确保董事会高效、科学、审慎地履行职责，保障公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、公司章程及其他有关法律法规的规定，特制定本规则。

董事会是公司的决策机构，对股东大会负责。本规则旨在明确董事会的议事范围、程序和要求，确保董事会决策的民主化、科学化和规范化，提升公司治理水平。

本规则适用于公司董事会及其成员、列席人员以及为董事会会议提供服务的相关人员。

二、董事会的职责与权限

董事会应当勤勉尽责，忠实履行下列主要职责：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；